联邦监管机构警告称,加密货币亭正被用于人口贩运和毒品交易

财富杂志 · 商业 · 01月12日
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周一,一家联邦监管机构表示,加密货币自动取款机(Crypto kiosks ,一种加密货币的自动取款机)应该受到更严格的监管,因为它们有可能被用来促进人口贩运和毒品交易。

政府问责局(Government Accountability Office)是一个为国会工作的独立、无党派机构,它发布了一份报告,部分地将罪犯越来越多地使用加密货币归咎于缺乏联邦监督。

安装在便利店、烈酒店和其他公共场所的加密亭允许人们用存款购买加密货币。要使用它们,你必须提供电子邮件地址和电话号码,有时用驾驶执照或其他文件验证你的身份。你可以使用二维码来选择你想要的加密钱包,选择你的加密货币,然后插入你的现金。

这些机器是广大公众以有形和熟悉的方式获取虚拟货币的一种方式。制造这些机器的公司从交易金额中赚取佣金。

根据钱币自动取款机雷达(Coin ATM Radar)的数据,在过去两年里,全球这些机器的数量从6 , 369台飙升至34 , 500台。这些机器中的大多数,即大约30 , 508台,在美国。

虽然加密亭的激增有助于让人们了解加密亭,但GAO表示,问题是,执法和联邦机构在需要时难以找到这些亭。虽然制造这些亭的公司必须在财政部的金融犯罪执法网络注册,但它们不需要定期报告其机器的具体位置。

该机构在报告中说: "这限制了联邦机构在被指定为金融犯罪高风险、可能涉及人口和毒品贩运的地区识别信息亭的能力。 "

由于通过加密亭将美元兑换成加密货币很容易,犯罪分子可以利用这些机器将非法活动的现金兑换成加密货币。这些机器也不如加密货币交易所监管,因此与这些机器进行的交易更难追踪。

政府问责局建议金融犯罪执法网络和税务局共同努力,要求信息亭操作员定期报告其机器的位置,这样的清单将有助于联邦机构和执法部门按操作员识别信息亭,并确保高风险操作员遵守法律。

根据GAO的数据,向金融犯罪执法网络提交的涉及加密货币和毒品贩运的可疑活动报告数量从2017年的252份跃升至2020年的1432份。该机构还表示,国土安全调查网络犯罪中心(Homeland Security Investigations Cyber Crimes Center)报告说,它观察到的黑网销售中, 80%至90%与非法药物和使用加密货币有关。

然而,政府问责局还警告说,从联邦机构收集的关于贩运人口和毒品的虚拟货币使用情况的数据可能不一致。

区块链分析公司(Blockchain Analytics Company Chainanalysis)上周发布的另一份报告显示,随着加密货币的使用增加,非法交易的数量也会增加。今年,非法地址收到140亿美元,而2020年为78亿美元。与此同时, Chainalysis写道,一般交易量的增长远远超过非法活动的增长。

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