Thetaray推出反洗钱AI和云分析

VentureBeat · 市场分析 · 04月26日
内容显示:
  • 英文
  • 中文
  • 中英对照

今年7月12日至16日加入Transform 2021 。为年度AI活动注册。

Thetaray今天宣布,其基于AI的反洗黑钱(AML)分析将在公共和私人云平台上提供,包括Azure 、 Google和AWS 。

Thetaray的AML平台使用无人监督的机器学习来实时监控金融交易、整合数据和Triaging警报。其新的云不可知论版本旨在加快网络安全公司的客户-银行和金融科技公司-检测潜在威胁的速度。

操纵货币的主要动作

根据一项有数十年历史的条约- 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(United Nations Convention Against跨国有组织犯罪),近200个国家已承诺相互帮助,起诉参与洗黑钱计划的个人。许多国内金融机构也采取了预防措施,包括密切监控客户的活动,要求存款在转账前至少在客户账户停留几天,并详细记录每笔交易。

现在,邪恶的行为者可以通过加密货币和数字货币交换服务通过互联网转移资金,以掩盖其非法来源, AML的努力变得更加复杂。复杂的手段是否困难是有争议的。互联网服务提供商将匿名作为赌博,一些行业领袖表示,加密货币比传统支付系统更好地识别和防止非法活动。

不管怎样,大数据和人工智能机制都可以让金融机构更容易保护自己。 AML软件在21世纪初成为客户交易、身份管理和监管合规的流行工具。近年来, Thetaray 、 Unit21 、 C3和Splunk等供应商开发了越来越智能的解决方案,以分析清洗过的钱的前两个阶段:放置(将钱存入银行)和分层(涉及集成和提取之前的转移)。

云中的跨境计算

在COVID - 19大流行期间,基于云的系统对银行尤为重要,因为它们争相在更短的时间内了解更多数据。 Thetaray说,它的新推出是市场上唯一一个基于云的AML ,分析SWIFT流量、风险指标和客户数据,以检测异常,表明"洗黑钱、资助恐怖主义和其他跨复杂跨境交易路径的犯罪活动" 。

根据Thetaray的说法,它的平台还通过依赖其"人工直觉"专有机器学习技术帮助用户降低运营成本和增加收入,该技术以更少的假阳性解释受监督和不受监督的数据。

传统的现场AML解决方案带来了一些挑战,可能使它们不适合不同国家的人之间的付款。它们需要几个月才能投入生产,对于内部资源有限的组织来说效率低下。 Thetaray的云替代方案启动很快,不需要额外的硬件。

公司首席执行官Mark Gazit声称,客户选择基于云的解决方案是为了他们的稳定性和安全性。 Gazit说: "我们的完全可伸缩的云服务......赋予支付生态系统享受安全跨境交易的长期运营利益,而不必担心维护额外的基础设施。 "

西塔雷海隆

Thetaray成立于2013年,是特拉维夫大学计算机科学教授阿米尔 Averbuch和耶鲁大学数学教授Ronald Coifman的结晶。就在一年后,作为多轮融资中的第一轮,它从通用电气(General Electric)等投资者那里筹集了1000万美元,用于在美国扩张。

当VentureBeat在2018年采访Gazit时,他说: "人类还不足以查看所有这些数据,我们有幸拥有几十年的学术研究来分析所有这些......交易。 "

当时, Thetaray声称它在超过2亿项交易中拥有100%的洗黑钱检测率,并在全球数百万ATM会话中显示了新的欺诈模式。随着Thetaray转向云AML ,这些数字肯定会上升,因为它寻求帮助更多组织处理棘手的交易。

VentureBeatVentureBeat的使命是成为一个数码城市广场,让技术决策者掌握转型技术和交易的知识。我们的网站提供有关数据技术和策略的重要信息,以指导您领导您的组织。我们邀请您成为我们社区的一员,以访问:

VentureBeat的使命是成为一个数字城市广场,让技术决策者了解转型技术和交易。

我们的网站提供有关数据技术和策略的重要资料,以指导你领导机构。我们邀请你成为我们社区的一员,以浏览:

      成为成员
    • 有关你感兴趣的主题的最新资料
    • 我们的通讯
    • 门禁思想领袖的内容和对我们珍贵事件的折扣访问,例如2021年转型:学习更多
    • 网络特性,等等
关注西梅公众号